Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, 22 августа 2011 года подозреваемый, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 10 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 12%. В обоснование заявки он представил для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ему кредита заверенные копии документов бухгалтерской отчетности КФХ, в которых умышленно отразил заведомо ложные сведения о балансе на счете, в связи с чем с ним был заключен кредитный договор и на расчетный счет КФХ перечислены денежные средства в указанной сумме, которые он использовал по своему усмотрению.
По уголовному делу проведены первоначальные процессуальные и следственные действия, а именно: допрошены подозреваемый, свидетели, банковские работники, проведены обыски и выемки бухгалтерских и банковских документов, назначены судебные экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается
СК по РИ
Последние комментарии
7 недель 5 дней назад
7 недель 5 дней назад
8 недель 6 дней назад
8 недель 6 дней назад
11 недель 2 дня назад
11 недель 2 дня назад
12 недель 19 часов назад
13 недель 3 дня назад
22 недели 1 день назад
22 недели 2 дня назад