Группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России задержали в столице около двух десятков членов

преступного сообщества, занимавшегося обналичкой денег.

— Все они занимались обналичиванием денег, привезённых из Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) в столицу, выводя их через множество "фирм-прачечных", — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Следственным Департаментом МВД России было возбуждено сразу два уголовных дела — "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".

По данным следствия, группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО, но в основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Кроме того, банда работала на территории Объединённых Арабских Эмиратов, где действовали принадлежавшие преступникам фирмы-резиденты.

Тверской районный суд Москвы по ходатайству сотрудников Следственного департамента МВД РФ санкционировал арест всех задержанных. В числе заключённых под стражу оказался и предполагаемый лидер группировки — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев. В пресс-службе Тверского суда Лайфу подтвердили аресты подозреваемых.

life.ru/